|
Інформація
про проведення загальних зборів товариства та інформація відповідно до ст.35 ЗУ
«Про Акціонерні товариства» (перелік)
|
Дата
проведення зборів
|
Дата розміщення повідомлення на власному сайті
|
Інформація
|
|
|
18.04.2019
|
15.03.2019
|
Проекти рішень з питань, включених до порядку
денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою
|
Переглянути
повідомлення
|
|
18.04.2019
|
15.03.2019
|
Перелік документів, що має надати
акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах
|
Переглянути
повідомлення
|
|
18.04.2019
|
15.03.2019
|
Інформація про загальну
кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,
яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
|
Переглянути
повідомлення
|
|
18.04.2019
|
15.03.2019
|
Повідомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути
повідомлення
|
|
18.04.2018
|
17.04.2018
|
Інформація про загальну
кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
|
Переглянути
повідомлення
|
|
18.04.2018
|
02.04.2018
|
Проекти
рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів,
запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій
товариства
|
Переглянути повідомлення
|
|
18.04.2018
|
15.03.2018
|
Проекти рішень з питань, включених до
порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою
|
Переглянути
повідомлення
|
|
18.04.2018
|
15.03.2018
|
Перелік документів, що має надати
акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах
|
Переглянути
повідомлення
|
|
18.04.2018
|
15.03.2018
|
Інформація про загальну кількість
акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким
надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
|
Переглянути
повідомлення
|
|
18.04.2018
|
15.03.2018
|
Повідомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути
повідомлення
|
|
27.04.2017
|
23.03.2017
|
Повідомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
|
27.04.2016
|
18.03.2016
|
Повідомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
|
24.04.2015
|
13.03.2015
|
Повідомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
|
04.04.2014
|
|
Повідомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
|
30.04.2013
|
|
Повідомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
|
12.04.2012
|
|
Повідомлення
про проведення Загальних зборів акціонерів
|
Переглянути повідомлення
|
Інформація
про проведення загальних зборів товариства
|
Дата
проведення зборів:
|
27.04.2017 12:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
13524,
Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул.
Червоноармійська, 66 (актовий
зал у будівлі контори)
|
|
Вид
зборів:
|
Загальні
збори акціонерів
|
|
|
|
Шановний
акціонер!
Публічне
акціонерне товариство «Попільнянський спецкар’єр» (надалі –
«Товариство»)
інформує
про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)
Дата та час початку і
закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах:
27 квітня 2017 року з 11 години 30 хвилин до
11 годин 50 хвилин.
Дата та час відкриття
(проведення) Зборів: 27 квітня 2017 року о 12-00 годині.
Місце реєстрації акціонерів
та проведення Зборів: Житомирська область, Попільнянський район, с.
Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 (актовий зал у будівлі контори).
Місцезнаходження
Товариства: 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с.
Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66.
Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом
на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 21
квітня 2017 року.
Перелік
питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:
1.
Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2.
Про схвалення рішення Наглядової ради, прийняте 01 березня
2017р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня
для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних
зборах акціонерів 27 квітня 2017р.”.
3.
Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для
голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах
акціонерів.
4.
Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів
Товариства.
5.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління
за 2016 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2016 рік.
6.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Ревізійної комісії за 2016 рік.
7.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради за 2016 рік.
8.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9.
Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10.
Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності
Товариства на 2017 рік.
11.
Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради
Товариства.
12.
Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13.
Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
14.
Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення
його у новій редакції.
15.
Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
16.
Про затвердження в новій редакції положень: «Про загальні
збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Попільнянський
спецкар’єр», «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства
«Попільнянський спецкар’єр», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного
товариства «Попільнянський спецкар’єр», «Про Правління Публічного акціонерного
товариства «Попільнянський спецкар’єр», Кодексу корпоративного управління
Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар’єр».
Проекти
рішень з питань включених до проекту порядку денного:
Проект
рішення з питання №1: Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:
- голова комісії – Каланчук Сергій
Васильович;
- член комісії – Величко Олеся
Василівна;
- член комісії – Могуленко Віктор
Олегович
Проект
рішення з питання №2: Схвалити
рішення Наглядової ради, прийняте 01 березня 2017р., а саме: “Про
встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та
бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів 27
квітня 2017р.”.
Проект
рішення з питання №3:
3.1. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування на
даних загальних зборах акціонерів засвідчуються головою реєстраційної
комісії під час реєстрації акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній
сторінці виданого акціонеру бюлетеня.
3.2. Для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства, до
врегулювання питання порядку та способу засвідчення бюлетеня для
голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у статуті Товариства,
бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування
засвідчуватимуться головою реєстраційної комісії під час реєстрації
акціонерів шляхом проставляння підпису на кожній сторінці виданого
акціонеру бюлетеня
Проект
рішення з питання №4: 4.1.
Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:
-
згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не
можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
-
рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням
бюлетенями;
-
встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів
Товариства:
- по
кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати
бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що
надійшли до Президії Зборів та провести голосування;
-
провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2, 3, 4, 11 та останнього
питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по
зазначеним питанням порядку денного;
-
остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів
Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
- у
разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питань порядку
денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного
питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх
подання. Голосування щодо кожного з наступного проекту рішення щодо одного
питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення
результатів голосування щодо попереднього. Голосування щодо наступних
проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту
рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;
- у випадку
недостатності голосів для прийняття рішень з питань припинення повноважень
членів Наглядової ради Товариства, питання про обрання членів Наглядової
ради знімається з голосування (не виноситься на голосування);
-
доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
-
виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи -
до 2 хв.
Проект
рішення з питання№5: 5.1.
Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2016 рік, що додається (Додаток №3).
Проект
рішення з питання №6: 6.1.
Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, що додається
(Додаток №4).
Проект
рішення з питання №7: 7.1.
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, що додається
(Додаток №5)
Проект
рішення з питання №8: 8.1.
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік у складі річної фінансової
звітності (звіт про фінансові результати та баланс) (Додаток №6).
Проект
рішення з питання №9: 9.1.
Розподіл прибутку не проводити у зв’язку зі збитковістю діяльності
Товариства в 2016 році. Покрити чистий збиток Товариства за 2016 рік за
рахунок прибутку майбутніх періодів.
Проект
рішення з питання №10: 10.1.
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік у редакції,
що додається (Додаток №7).
Проект
рішення з питання №11: 11.1.
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у
повному складі з 27 квітня 2017 року.
Проект
рішення з питання №12:не наводиться, так як застосовується кумулятивне
голосування
Проект
рішення з питання №13: 13.1.
Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не
нараховується.
13.2.
Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «Попільнянський спецкар’єр», у редакції,
що додається (Додаток №8).
13.3.
Обрати Голову Правління Товариства, як особу, яка уповноважується на
підписання Договорів з членами Наглядової ради Публічного акціонерного
товариства «Попільнянський спецкар’єр»..
Проект
рішення з питання №14: 14.1.
З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного
законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР», у редакції що додається (Додаток
№9).
14.2.
Доручити Голові Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР».
Проект
рішення з питання №15: 15.1.
Доручити Голові Правління Товариства внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін,
пов’язаних з реєстрацію нової редакції статуту Товариства
Проект
рішення з питання №16: 16.1.
Затвердити Положення про загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» у новій редакції, що додається (Додаток №10).
16.2.
Затвердити Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» у новій редакції, що додається (Додаток №11).
16.3.
Затвердити Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» у новій редакції, що додається (Додаток №12).
16.4.
Затвердити Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» у новій редакції, що додається
(Додаток №13).
16.5.
Затвердити Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» у новій редакції, що додається
(Додаток №14).
Основні
показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника
|
Період
|
|
Звітний 2016 рік
|
Попередній 2015 рік
|
|
Усього активів
|
14377,00
|
14 407,00
|
|
Основні засоби
|
13613,00
|
14 146,00
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
0,0
|
0,0
|
|
Запаси
|
300,00
|
337,00
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
3493,00
|
4 431,00
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
963,00
|
31,00
|
|
Нерозподілений прибуток
|
-18166,00
|
-17 229,00
|
|
Власний капітал
|
2 090,00
|
2 124,00
|
|
Статутний капітал
|
862,00
|
862,00
|
|
Довгострокові зобов'язання
|
0,0
|
0,0
|
|
Поточні зобов'язання
|
29 591,00
|
28 650,00
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
-937,00
|
-1 288,00
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
3 448 032
|
3 448 032
|
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
0,00
|
0,00
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
|
0,00
|
0,00
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
|
2
|
3
|
Адреса
веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного -
www.popilnykarer.ho.ua.
Порядок
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під
час підготовки до Зборів: кожен акціонер, направивши
на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням Товариства: Житомирська область, Попільнянський район, с.Миролюбівка,
вул. Червоноармійська, 66 (бухгалтерія у будівлі контори), кожного
робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з
12.00 до 13.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх
проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- Головний бухгалтер Товариства Гонгало Світлана Петрівна. Документи в
електронній формі надаються безоплатно, а у письмовій формі – на платній
основі і відповідно до умов затверджених Наглядовою радою Товариства.
Для
участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
-
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
-
довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтверджує
повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефони для довідок:
(04137) 5-54-62.
Шановні
акціонери
Звертаємо
Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему
України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не
враховуються акції акціонерів, які до 21 квітня 2017р. (дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не
уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних
паперах.
Наглядова
Рада ПАТ «Попільнянський спецкар’єр»
Повідомлення
опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку» від 23.03.2017р. №56
|
|
Дата
проведення зборів:
|
27.04.2016 12:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
13524,
Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська,
66 (приміщення головної контори)
|
|
Вид
зборів:
|
Загальні
збори акціонерів
|
|
|
|
Шановний акціонер!
Публічне акціонерне
товариство «Попільнянський спецкар’єр» (надалі – «Товариство»)
інформує про проведення річних
загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)
Дата та час початку і
закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах:
27 квітня 2016 року з 11 години 30 хвилин до 11
годин 50 хвилин.
Дата та час відкриття
(проведення) Зборів: 27 квітня 2016 року о 12:00.
Місце реєстрації акціонерів
та проведення Зборів: Житомирська область, Попільнянський район,
с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 (актовий зал у будівлі
контори).
Місцезнаходження
Товариства: 13524, Житомирська область, Попільнянський район,
с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66.
Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом
на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів
21 квітня 2016 року.
Перелік
питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.
Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження порядку проведення
Зборів.
3. Звіт Правління за 2015 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2015
рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за
2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту
Товариства за 2015 рік.
7. Визначення та затвердження
порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2015 рік.
8. Прийняття рішень про вчинення
Товариством значних та інших правочинів, схвалення значних та інших
правочинів та рішень про попереднє схвалення значних та інших правочинів.
Основні
показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування
показника
|
Період
|
|
Звітний 2015
рік
|
Попередній 2014
рік
|
|
Усього активів
|
14 407,00
|
14 320,0
|
|
Основні засоби
|
14 146,00
|
14 570,0
|
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
0,0
|
0,0
|
|
Запаси
|
337,00
|
340,0
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
4 431,00
|
3 794,0
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
31,00
|
20,0
|
|
Нерозподілений прибуток
|
-17 229,00
|
-15 941,0
|
|
Власний капітал
|
2 124,00
|
2 148,0
|
|
Статутний капітал
|
862,00
|
862,0
|
|
Довгострокові зобов'язання
|
0,0
|
0,0
|
|
Поточні зобов'язання
|
28 650,00
|
27 251,0
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
-1 288,00
|
-788,0
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
3 448 032
|
3 448 032
|
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
0,00
|
0,00
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
|
0,00
|
0,00
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
|
3
|
4
|
Порядок
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під
час підготовки до Зборів: кожен акціонер, направивши на
адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитись з
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за
місцезнаходженням Товариства: Житомирська область, Попільнянський район,
с.Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 (бухгалтерія у будівлі
контори), кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за виключенням
обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день проведення Зборів -
також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення
акціонерів з документами - Головний бухгалтер Товариства Гонгало Світлана
Петрівна. Документи в електронній формі надаються безоплатно, а у письмовій
формі – на платній основі і відповідно до умов затверджених Наглядовою
радою Товариства.
Для
участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що
посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
- довіреність на право
участі у Зборах, або інший документ, що підтверджує повноваження (для
представників юридичних та фізичних осіб).
Телефон для довідок:
(04137) 5-54-62.
Наглядова
Рада ПАТ «Попільнянський спецкар’єр»
Повідомлення
опубліковано у виданні “Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку” від 18.03.2016р. №53
|
|
Дата
проведення зборів:
|
24.04.2015 12:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
13524,
Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул.
Червоноармійська, 66 (приміщення головної контори)
|
|
Вид
зборів:
|
Загальні
збори акціонерів
|
|
Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство
«Попільнянський спецкар’єр» (надалі – «Товариство»)
інформує про проведення річних загальних
зборів акціонерів (надалі – «Збори»)
Дата
та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 24
квітня 2015 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.
Дата
та час відкриття (проведення) Зборів: 24 квітня 2015 року о 12:00.
Місце
реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Житомирська область,
Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 (актовий
зал у будівлі контори).
Місцезнаходження
Товариства: 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с.
Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66.
Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів
20 квітня 2015 року.
Перелік
питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.
Обрання лічильної комісії Зборів.
2.
Затвердження порядку проведення Зборів.
3.
Звіт Правління за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління за 2014 рік.
4.
Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
5.
Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради за 2014 рік.
6.
Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7.
Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства
за 2014 рік.
8.
Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9.
Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10.
Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами
Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової
ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.
11.
Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства
12.
Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13.
Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших правочинів,
схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє схвалення
значних та інших правочинів.
Основні
показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування
показника
Період
Звітний
2014 рік Попередній 2013 рік
Усього
активів 14
320,0
15 740,0
Основні
засоби 14 570,0 14 923,0
Довгострокові
фінансові
інвестиції
0,0 0,0
Запаси
340,0 348,0
Сумарна
дебіторська заборгованість 3
794,0 4 534,0
Грошові
кошти та їх еквіваленти
20,0 29,0
Нерозподілений
прибуток
-15
941,0
-15 153,0
Власний
капітал
2 148,0 2 148,0
Статутний
капітал
862,0 862,0
Довгострокові
зобов'язання
0,0 0,0
Поточні
зобов'язання 27
251,0
27 883,0
Чистий
прибуток
(збиток)
-788,0 -1 137,0
Середньорічна
кількість акцій
(шт.) 3 448
032
3 448 032
Кількість
власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
0,00 0
Загальна
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
0,00 0,0
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
4 4
Порядок
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під
час підготовки до Зборів: кожен акціонер, направивши на адресу Товариства
відповідну письмову вимогу, може ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
Товариства: Житомирська область, Попільнянський район, с.Миролюбівка, вул.
Червоноармійська, 66 (бухгалтерія у будівлі контори), кожного робочого дня
з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00
години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Головний
бухгалтер Товариства Гонгало Світлана Петрівна. Документи в електронній формі
надаються безоплатно, а у письмовій формі – на платній основі і відповідно
до умов затверджених Наглядовою радою Товариства.
Для
участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
-
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
-
довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтверджує
повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефон
для довідок: (04137) 5-54-62.
Наглядова
Рада ПАТ «Попільнянський спецкар’єр»
Повідомлення
опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку» від 13.03.2015р. №49
|
|
Дата
проведення зборів:
|
04.04.2014 12:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
13524,
Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська,
66 (приміщення головної контори)
|
|
Вид
зборів:
|
Загальні
збори акціонерів
|
|
Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство
«Попільнянський спецкар’єр»
(надалі – «Товариство») інформує про проведення
річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Збори»)
Дата
та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 04
квітня 2014 року з 11:30 до 11:50.
Дата
та час відкриття (проведення) Зборів: 04 квітня 2014 року о 12:00.
Місце
реєстрації акціонерів та проведення Зборів: Житомирська область,
Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 (актовий
зал у будівлі контори).
Місцезнаходження
Товариства: 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с.
Миролюбівка, вул.Червоноармійська, 66.
Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів
31 березня 2014 року.
Перелік
питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.
Обрання лічильної комісії Зборів.
2.
Затвердження порядку проведення Зборів.
3.
Звіт Правління за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Правління за 2013 рік.
4.
Звіт Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
5.
Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду
звіту Наглядової ради за 2013 рік.
6.
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7.
Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства
за 2013 рік.
8.
Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших правочинів,
схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє схвалення
значних та інших правочинів.
Основні
показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування
показника
Період
Звітний
2013
рік
Попередній
2012
рік
Усього
активів 15740 17047
Основні
засоби 14923 15067
Довгострокові
фінансові
інвестиції
0 0
Запаси
348 335
Сумарна
дебіторська заборгованість
4534 5198
Грошові
кошти та їх еквіваленти
29 114
Нерозподілений
прибуток
-15153 -14027
Власний
капітал
2148 2159
Статутний
капітал
862 862
Довгострокові
зобов'язання
0 0
Поточні
зобов'язання 27883 28053
Чистий
прибуток (збиток)
-1137 -701
Середньорічна
кількість акцій
(шт.)
3448032
3448032
Кількість
власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
0 0
Загальна
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
0 0
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
4 5
Порядок
ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під
час підготовки до Зборів: кожен акціонер, направивши на адресу Товариства
відповідну письмову вимогу, може ознайомитись з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням
Товариства: Житомирська область, Попільнянський район, с.Миролюбівка, вул.
Червоноармійська, 66 (бухгалтерія у будівлі контори), кожного робочого дня
з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00
години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Головний
бухгалтер Товариства Гонгало Світлана Петрівна. Документи в електронній
формі надаються безоплатно, а у письмовій формі – на платній основі і
відповідно до умов затверджених Наглядовою радою Товариства.
Для
участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
-
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
-
довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтверджує
повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефон
для довідок: (04137) 5-54-62.
Наглядова
Рада ПАТ «Попільнянський спецкар’єр»
Повідомлення
опубліковано у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку» від 04.03.2014р. № 43
|
|
Дата
проведення зборів:
|
30.04.2013 12:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
13524,
Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул.
Червоноармійська, 66 (приміщення головної контори)
|
|
Вид
зборів:
|
Загальні
збори акціонерів
|
|
Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство
«Попільнянський спецкар’єр»
(надалі - Товариство) інформує про
проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата
та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі в Зборах: 12 квітня 2012 року з 11:00 до 11:45
Дата
та час відкриття Зборів: 12 квітня 2012 року о 12:00
Місце
реєстрації учасників та проведення Зборів: 13524, Житомирська область,
Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 (приміщення
головної контори)
Місцезнаходження
Товариства: 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с.
Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66.
Порядок
денний:
1.
Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2.
Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2011 рік.
5.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2011 рік.
6.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7.
Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2011 рік.
8.
Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9.
Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
10.
Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій
редакції Статуту Товариства.
11.
Про відкликання голови та членів Правління Товариства.
12.
Про обрання голови та членів Правління Товариства.
13.
Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14.
Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
15.
Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16.
Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
17.
Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради
Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
з членами Наглядової ради Товариства.
18.
Про прийняття рішення щодо вчинення значного правочину особою, яка обіймає посаду
Голови Правління або уповноваженою ним особою від імені Товариства, а саме
на підписання Змін та Доповнень №5 до Договору про надання фінансових
послуг № 06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій редакції від 03 липня
2009 року), сума якого складає USD 16 000 000 (шістнадцять мільйонів
доларів США), що укладений між ПАТ «Попільнянський спецкар`єр», ПАТ
«Подільський цемент», ТОВ «СіАрЕйч Україна», ПрАТ «Бехівський спецкар`єр»,
ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», ТОВ «Щирецький ЗЗБВ» як солідарними боржниками
та ПАТ «ІНГ Банк Україна» як кредитором, стосовно подовження строку дії
лінії на строк до 22.09.2014 року включно.
Основні
показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
показника
Період
Звітний2011 р. Попередній2010 р.
Усього
активів 18202 21107
Основні
засоби ( залишкова вартість )
15888 19103
Довгострокові
фінансові
інвестиції
Запаси
в т.ч. готова продукція
429 941
Сумарна
дебіторська заборгованість
5441 5546
Грошові
кошти та їх еквіваленти
114 154
Нерозподілений
прибуток
-13369 -9670
Власний
капітал
2202 2213
Статутний
капітал
862 862
Довгострокові
зобов'язання
Поточні
зобов'язання 28507 27702
Чистий
прибуток
(збиток)
-3710 -2413
Середньорічна
кількість акцій
(шт.)
3448032
3448032
Кількість
власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
Загальна
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
6
27
Для
участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
-
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
-
довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та
фізичних осіб)
Кожен
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська область,
Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 (приміщення
головної контори) кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день
проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління
Товариства – Поляновський Анатолій Іванович.
Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів
06 квітня 2012 року.
Телефони
для довідок : (04137) 5-54-62
|
|
Дата
проведення зборів:
|
12.04.2012
12:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
13524,
Житомирська область, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул.
Червоноармійська, 66 (приміщення головної контори)
|
|
Вид
зборів:
|
Загальні
збори акціонерів
|
|
Шановний акціонер!
Публічне
акціонерне товариство «Попільнянський спецкар’єр»
(надалі -
Товариство) інформує
про проведення
річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата
та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників
акціонерів) для участі в Зборах: 12 квітня 2012 року з 11:00 до 11:45
Дата
та час відкриття Зборів: 12 квітня 2012 року о 12:00
Місце
реєстрації учасників та проведення Зборів: 13524, Житомирська область,
Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66 (приміщення
головної контори)
Місцезнаходження
Товариства: 13524, Житомирська область, Попільнянський район, с.
Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66.
Порядок
денний:
1.
Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2.
Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
3.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
Товариства за 2011 рік.
5.
Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
Товариства за 2011 рік.
6.
Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7.
Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2011 рік.
8.
Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9.
Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
10.
Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій
редакції Статуту Товариства.
11.
Про відкликання голови та членів Правління Товариства.
12.
Про обрання голови та членів Правління Товариства.
13.
Про відкликання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14.
Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
15.
Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16.
Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
17.
Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової
ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради
Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
з членами Наглядової ради Товариства.
18.
Про прийняття рішення щодо вчинення значного правочину особою, яка обіймає
посаду Голови Правління або уповноваженою ним особою від імені Товариства,
а саме на підписання Змін та Доповнень №5 до Договору про надання
фінансових послуг № 06/178 від 01 вересня 2006 року (у новій редакції від
03 липня 2009 року), сума якого складає USD 16 000 000 (шістнадцять
мільйонів доларів США), що укладений між ПАТ «Попільнянський спецкар`єр»,
ПАТ «Подільський цемент», ТОВ «СіАрЕйч Україна», ПрАТ «Бехівський
спецкар`єр», ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», ТОВ «Щирецький ЗЗБВ» як
солідарними боржниками та ПАТ «ІНГ Банк Україна» як кредитором, стосовно
подовження строку дії лінії на строк до 22.09.2014 року включно.
Основні
показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування
показника
період
Звітний Попередній
2011 р. 2010 р.
Усього
активів
18202
21107
Основні
засоби ( залишкова вартість )
15888 19103
Довгострокові
фінансові
інвестиції
Запаси
в т.ч. готова продукція
429 941
Сумарна
дебіторська заборгованість
5441 5546
Грошові
кошти та їх еквіваленти
114 154
Нерозподілений
прибуток
-13369 -9670
Власний
капітал
2202 2213
Статутний
капітал
862 862
Довгострокові
зобов'язання
Поточні
зобов'язання
28507 27702
Чистий
прибуток
(збиток)
-3710 -2413
Середньорічна
кількість акцій
(шт.)
3448032
3448032
Кількість
власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)
Загальна
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
6
27
Для
участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :
-
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);
-
довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та
фізичних осіб)
Кожен
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень
з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська
область, Попільнянський район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66
(приміщення головної контори) кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години,
а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова
правління Товариства – Поляновський Анатолій Іванович.
Дата
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах
складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів
06 квітня 2012 року.
Телефони
для довідок : (04137) 5-54-62
|
|
|
|